Sàn IWINFX lừa đảo khóa cổng rút tiền của nhà đầu tư
Công ty là đại lý cho tập đoàn tài chính Iwinfx lừa đảo của Anh, theo một quảng cáo của Alfa Media. Tuy nhiên, theo tìm hiểu trụ sở của sàn giao dịch Iwinfx lại ở Belize (Trung Mỹ), quốc gia được coi là thiên đường của tội phạm, rửa tiền và cờ bạc …
“Một số nhà môi giới ngoại hối lừa đảo giữ lệnh nhà đầu tư Sàn Kawamex “. Trần Hưng Đạo, Hà Nội) có dấu hiệu lừa nhà đầu tư bằng cách đặt mua. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, sàn giao dịch này chính thức biến mất và tài khoản của anh H tự động được chuyển thành của anh, theo nhà đầu tư Trần Văn H, người đã cung cấp thông tin cho báo chí.
“Khi tôi kiểm tra, máy chủ của Kawamex đã không còn ở đó, thay vào đó là TradeCMX. Tuy nhiên, địa chỉ máy chủ trao đổi TradeCMX giống với địa chỉ máy chủ trao đổi Kawamex ở Singapore và phần mềm cốt lõi cũng vậy. Vì vậy, sàn này chắc chắn đã được đổi tên . Trừ khi các cơ quan điều tra ra tay quyết liệt, nếu không thì sàn giao dịch này sẽ tiếp tục đổi tên và lừa dối các nhà đầu tư khác ”, H nói.
Không chỉ anh H, nhiều nhà đầu tư đã khốn đốn, mất trắng hàng tỷ USD vì bị các đối tượng môi giới ngoại hối dụ họ rót tiền đầu tư, thu lãi khủng. V.T kể : đầu tháng 9/2020 anh bị một nhân viên tên Sơn (Công ty TNHH MTV Alfa Media, địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà HTP, 434 – Trần Khát Chân) tấn công vào ruộng lúa. Ví dụ, Hà Nội) đã đầu tư 1,2 tỷ đồng để tham gia vào các hợp đồng phái sinh quốc tế (CFD), nhưng hiện đang lỗ số tiền đó.
“Sau nhiều lời mời của anh Sơn, tôi đồng ý gặp anh ấy tại trụ sở Alfa Media, đây là một công ty lớn, có văn phòng đại diện và nói địa chỉ Trần Khát Chân là trụ sở chính. trong CFD (Hợp đồng Chênh lệch) so với lãi suất ngân hàng, tôi chắc chắn rằng nó rất cao và ví dụ như công ty có những người làm công nghệ, vì vậy một số người lướt net mỗi ngày cố gắng kiếm vài trăm đô la và sau đó là ngày chia cổ tức. họ đã cho tôi Tôi khuyên bạn nên đầu tư vào cổ phiếu MCD. Tôi không biết tại sao ma quỷ lại bắt đầu đổ tiền vào tài khoản của tôi và bắt đầu chuỗi ngày bi đát của tôi ”, V.T nói.
Theo V.T, sau khi nạp 10.000 USD vào tài khoản và giao dịch theo hướng dẫn, nhân viên kỹ thuật của Alfa Media đã không khuyến khích giảm lỗ và liên tục đốt tài khoản của nhà đầu tư để cứu tài khoản của mình làm lại từ đầu. Với hy vọng thủy triều sẽ dâng cao hơn nữa, V.T có thể nạp tiền vào tài khoản trao đổi của mình thêm bốn lần nữa, với tổng số tiền là 47.500 đô la, nhưng đang dần mất trắng. V.T nhận ra mình đã bị lừa, khi nhân viên công ty tiếp tục dụ anh bơm thêm 50.000 USD với lời hứa sẽ “bảo lãnh” toàn bộ số tiền 47.500 USD bị mất.
“Khi công ty yêu cầu tôi đưa tiền, không hiểu vì lý do gì tôi đã bị lời khuyên của nhân viên kỹ thuật làm lung lay và ngoan ngoãn làm theo. Đáy đánh vào tâm lý muốn ăn sổi của nhà đầu tư. Kết quả là xôi hỏng bỏng không. Trước mắt bạn chỉ có một núi nợ. Giờ tôi khủng hoảng không ăn ngủ được vì số nợ vượt quá khả năng trả nợ. Bạn có thể thấy món nợ trong giấc mơ của mình. Tôi chân thành mong rằng nhiều nhà đầu tư cùng cảnh ngộ hãy lên tiếng và cùng chúng tôi tố giác những sàn giao dịch lừa đảo này để cơ quan công an vào cuộc. ”
Bằng chứng nhà đầu tư tố giác tổ chức tài chính IWINFX lừa đảo
Xem thêm: Phân tích chi tiết Peakdefi lừa đảo đa cấp ponzi tài chính
Thủ đoạn lừa đảo của các sàn môi giới forex cũng như sàn IWINFX đánh vào lòng tham của nhà đầu tư
“Chuyên gia tư vấn nói rằng đối với những người mới tham gia Forex, cần phải đọc tất cả các tài liệu do công ty chuẩn bị để hiểu đầy đủ về cách thức mang lại nguồn vốn đầu tư, thu nhập cam kết 2-4% / ngày. Họ khuyên tôi nên chuẩn bị sẵn vốn. hơn 50 triệu đồng, tương đương 2000 USD, là có thể góp vốn hoàn toàn, không phải làm gì cả, thu nhập tự động chảy về thông tin tài khoản mỗi ngày. “
“Ở Việt Nam, nhiều nhà môi giới ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo, nhà đầu tư nên hết sức cẩn trọng. Những lời quảng cáo” công ty môi giới ngoại hối được cấp phép tại Việt Nam “, cháy tài khoản, chuyên gia đặt lệnh … hầu hết đều có” mùi “lừa đảo, thiếu uy tín. các công ty môi giới ngoại hối trên thế giới không có dịch vụ này. “
“Tôi xác định rằng khoản đầu tư của mình sẽ mất trắng, nhưng dù sao tôi cũng đã trình báo cảnh sát, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để đưa những kẻ lừa đảo và môi giới ngoại hối ra trước công lý. Hiện nay, các nhà môi giới ngoại hối có tổ chức và các nhà môi giới lừa đảo tiếp tục đổi tên, tạo mức thấp mới và quảng cáo rầm rộ để đánh lừa các nhà đầu tư mới. Hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng của người dân bị thất thoát, nếu công an không can thiệp thì rất nguy hiểm cho xã hội ”
Theo nhà đầu tư này, không quá khó để truy tìm dòng tiền và tìm ra bằng chứng tội phạm của các công ty môi giới ngoại hối lừa đảo. Mặc dù hầu hết máy chủ của các sàn này đều đặt ở nước ngoài nhưng các sàn yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển khoản vào tài khoản nganluong.vn hoặc qua thẻ Visa, Master,… nên việc truy tìm vẫn có thể thực hiện được. Nếu không được phân tích kỹ lưỡng và thao túng, các công ty môi giới ngoại hối, đặc biệt là môi giới lừa đảo sẽ bùng nổ ở Việt Nam, việc thao túng sẽ ngày càng khó khăn.
Cách nhận biết các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo
Nhóm đối tượng lập sàn giao dịch ngoại hối để kinh doanh ngoại hối trái phép, lừa đảo người tham gia hàng trăm tỷ đồng. Những vụ lừa đảo ngoại hối này xác nhận rằng băng nhóm này đã tổ chức, kiểm soát và vận hành nhiều sàn giao dịch vàng, tiền điện tử và ngoại hối bất hợp pháp.
Tất cả các sàn giao dịch này đều có ứng dụng Meta Trader 5 (MT5) (phần mềm cho phép mọi người giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, hàng hóa và nhiều thị trường tài chính khác trực tuyến) và phần mềm Meta Trader 4 và MT6 (MT4) (Binary Trade BO) được kết nối . Kết bạn thân thiết với hàng trăm người tham gia từ hơn 30 quốc gia.
Binary Option-BO tổ chức giao dịch trên nhiều cấp độ trong không gian mạng. Các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng doanh số giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý là tất cả các bên tham gia nhóm bị bắt đều thừa nhận đã sử dụng công nghệ này để can thiệp vào hệ thống xử lý đơn hàng, kiểm soát tài khoản người chơi và xâm phạm tài sản của các nhà đầu tư tham gia không đáng có.
Những “nhà môi giới ngoại hối lừa đảo” này thường được điều hành bởi các nhóm ẩn danh, không có đăng ký thương mại và không có trụ sở tại Việt Nam. Về cơ bản, không có hoạt động sản xuất nào tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ hữu ích và chúng hoạt động chủ yếu theo mô hình phân lớp, nhận tiền sau từ người tham gia và trả lãi và phí cho khách hàng.
Khi đã thu đủ tiền, đối tượng ngừng trả lãi cho người tham gia, nhưng hệ thống bị treo và thoát ra ngoài cùng với số tiền đã thu. Họ cũng tạo ra một đội “thợ săn gà”. Đây được gọi là một đội ngũ chuyên làm theo đơn đặt hàng, thường xuyên đăng ảnh trúng lớn, mua nhà, tậu xe, chơi những trò giải trí hoa mỹ, học sinh nghèo cũng như trẻ em bình thường cũng vậy. Người làm việc. không tốt nghiệp.
Hiện tại, nhiều ứng dụng và trang web đang sử dụng khoảng cách thời trang để quảng bá, thu hút mọi người trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tài chính nước ngoài, công nghệ blockchain liên quan đến tình hình đang được áp dụng. Đây là một vai trò then chốt trong cuộc cách mạng 4.0, được thiết kế có mục đích nhằm đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng đây là một sàn giao dịch được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân không để bị đối tượng dụ dỗ. Bởi vì, dù họ có nhiều tên hay … Trong trường hợp này, sau khi tham ô tiền của người tham gia, kẻ cầm đầu lập tức phạm luật và rời khỏi sàn giao dịch hiện có, lấy ai để che giấu hành vi lừa đảo và tiếp tục, cùng một tên nhưng người khác thay thế mới.
