WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE lừa đảo tiếp tục núp bóng dưới cái tên giao dịch ngoại hối forex, là chuỗi những sàn đa cấp giao dịch nhị phân (BO) do hệ thống Lionteam sau khi thành lập sàn ” FXTrading Markets” sập năm 2020 thì nay 4 đại sự phụ mà người đứng đầu là Iker Phương ( Hồ Ngọc Phương) cũng với những “bigleader” lại tiếp tục tạo hệ thống nhằm lừa đảo thêm các nhà đầu tư khác.
Lừa đảo giao dịch ngoại hối bằng hình thức đa cấp
Tương tự vào năm 2017 khi phong trào tạo lập sàn giao dịch ảo, tạo lập các đồng coin rác với niềm tin giá tăng lên x1000 lần tài sản, ở thời điểm hiện tại thì tiếp tục những sàn như WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE… lại tiếp tục được tạo ra với hình thức giao dịch nhị phân nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Giao dịch nhị phân hay còn gọi là BO là sàn tạo ra với 2 lệnh buy (xanh) và sell (đỏ) trên biểu đồ, loại hình này không khác gì những trò cờ bạc đỏ đen trá hình, người chơi sẽ đặt lệnh giao dịch nhưng là chơi với robot được lập trình sẵn của sàn chứ không phải giao dịch trên thị trường thế giới như forex truyền thống.
Bên cạnh đó các đội nhóm này luôn tổ chức các sự kiện và đào tạo các tuyến dưới trở thành cánh tay hoạt động nhằm lôi kéo thêm người chơi tạo hệ thống. Cứ thế bọn chúng đã đào tạo được 1 hệ thống chân rết xuyên suốt trên cả nước.
WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE lừa đảo trắng trợn cần cơ quan chức năng can thiệp
FXtrading markets đã gây ra 1 vụ lừa đảo và đã lên truyền hình VTV phát sóng cảnh báo trên cả nước nhưng 4 đại sư phụ đứng đầu hệ thống “lionteam” và các “bigleader” vẫn chưa có dấu hiệu của sự điều tra cũng như đội nhóm lừa đảo này vẫn tiếp tục tạo lập thêm các sàn khác nhằm lôi kéo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mới , đây là hành vi thách thức pháp luật, xem thường pháp luật trắng trợn.
WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE cũng giống các sàn BO nhưng bọn chúng đã cải tiến thành các sàn stacking trên nền tảng nhái các sàn cypto uy tín trên thế giới như Binance hiện nay.
Cách hoạt động của các sàn lừa đảo này: mua đồng coin token (tiền mã hóa) của bọn chúng bằng USD chuyển khoản hoặc bằng hình thức chuyển qua ví điện tử USDT. Sau khi khách hàng giao dịch xong sẽ gửi đồng coin token của bọn chúng bán cho khách hàng lên sàn WEDEX.APP, tại đây khách hàng chỉ cần bấm kết nối ví điện tử của khách hàng với sàn và gửi số coin token đó lên sàn theo hình thức tương tự gửi ngân hàng để sinh lời.
Lợi nhuận trên WEDEX.APP lừa đảo này tính theo 1 năm là 120% gấp gần 6 lần số tiền lời mà các bạn gửi ngân hàng. Nhìn số lợi nhuận này các bạn đủ hiểu là lừa đảo rồi. Đồng coin token DEX-USDT của bọn chúng cũng làm nhái tên của đồng USDT (có giá trị niêm yết giao động 0.9x-1$) trong giới cryto thường hay giao dịch.
Chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi
Như phân tích ở trên, các sàn này sẽ không thực hiện hoặc hạn chế thực hiện việc chuyển khoản để mua đồng coin token nội bộ nữa, vì như vậy sẽ dễ bị cơ quan công an điều tra truy vết, thay vào đó, dựa vào cơ chế mã ví điện tử của blockchain
Bọn chúng sẽ yêu cầu nhà đầu tư mua đồng USDT (có giá trị 0.9x-1$) tương đương giá trị của đồng USD trên các sàn khác sau đó chuyển từ mã ví khách hàng sang mã ví tổng của sàn để thực hiện trao đổi đồng USDT của nhà đầu tư với đồng DEX-USDT của bọn chúng.
Mã ví điện tử có ưu điểm là không có địa chỉ cụ thể của người giao dịch, gọi là giao dịch ẩn danh, và không bị gián đoạn cũng như pháp luật ngăn cấm dù ở trên không gian mạng, có thể chuyển ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chỉ cần có internet.
Chính vì thủ đoạn tinh vi đó sẽ khiến có các cơ quan chức năng có thể truy vết và rất khó điều tra được bọn lừa đảo này.
Hơn thế nữa bọn chúng còn tạo nên phong trào tạo ra các đồng tiền ảo mã hóa coin token rác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Điển hình như đồng token GALAXY FINANCE, ban đầu bọn chúng sẽ bơm tiền để đẩy đồng token GALAXY FINANCE lừa đảo này lên giá ngang với 1 USD hoặc cao hơn, sau đó khi đã PR và mồi chài các nhà đầu tư trên các trang diễn đàn mạng xã hội và dụ dỗ để nhà đầu tư mua với lời cam kết sẽ nhân tài sản lên rất nhiều lần nếu đồng GALAXY FINANCE tăng giá.
Sau khi số lượng người bị lừa mua đồng GALAXY FINANCE lên đến 1 ngưỡng tổng số tiền chúng mong muốn thì bọn DEV (người tạo ra đồng coin token) sẽ bán tháo hết những đồng GALAXY FINANCE lừa đảo này để thanh khoản lấy tiền trẻn thị trường và giá trị của nó sẽ rơi tự do chia 100-1000 lần thậm chí giá trị bị chia 1 triệu lần và nhà đầu tư sẽ mất hết tiền khi đồng GALAXY FINANCE (GFT) vô giá trị.
Cứ mỗi lần đến mùa tài chính giao dịch sôi nổi, thì bên cạnh đó là hàng loạt những bọn lừa đảo được thành lập ra nhằm vơ vét lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Các bạn phải hết sức cảnh giác với bọn lừa đảo và nhất là WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE tiếp tuc là chuỗi lừa đảo tiếp theo trên thị trường tài chính này.
